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Home > Use Case Library > Betrugserkennung bei Finanztransaktionen

Cover image with various 3D shapes illustrates data and AI use cases in the finance business area

Betrugserkennung bei Finanztransaktionen

Use Case Use Case Family: Anomaly Detection
Business Domain Business Domain: Finance
Process Processes: Betrugserkennung & Finanztransaktionsüberwachung
Challenge:

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, betrügerische Finanztransaktionen in Echtzeit zu erkennen. Manuelle Prüfungen sind zeitaufwändig und fehleranfällig, während traditionelle regelbasierte Systeme nicht immer flexibel genug sind, um neue Betrugsmuster zu erkennen. Finanzbetrug führt zu erheblichen Verlusten und kann die Reputation eines Unternehmens stark schädigen.

Solution:

Eine KI-gestützte Lösung überwacht Finanztransaktionen kontinuierlich und erkennt mithilfe von Anomaly Detection und Machine Learning verdächtige Muster, wie doppelte Zahlungen oder nicht autorisierte Transaktionen. Die KI lernt aus historischen Daten und passt sich neuen Betrugsmethoden an, um präzisere Warnungen zu generieren. Verdächtige Aktivitäten werden automatisch zur Überprüfung markiert.

Benefits:
  • Die frühzeitige Erkennung von Betrugsfällen schützt Unternehmen vor finanziellen Verlusten und minimiert das Risiko von Compliance-Verstößen.
  • Die Automatisierung reduziert den manuellen Aufwand erheblich, wodurch sich Mitarbeiter auf komplexere Prüfungen konzentrieren können.
  • Durch den Einsatz adaptiver Algorithmen wird die Betrugserkennung kontinuierlich verbessert und die False-Positive-Rate gesenkt.
Target Group Target Group:
Finanzwesen & Buchhaltung Revision & Compliance
Potential Industries Potential Industries:
Banken und Zahlungsdienstleister Versicherungen E-Commerce Fertigung Telekommunikation
No Risk
No Risk systems
Keine Transparenzpflichten
Disclaimer Die Angaben zur Risikobewertung sind ohne Gewähr. Die vollständige Einstufung eines Anwendungsfalls nach dem EU-KI-Gesetz hängt von zahlreichen regulatorischen und unternehmensspezifischen Faktoren ab. Die Risikobewertung ist daher immer fallspezifisch. Hierfür wird die Risikobewertungslogik von Casebase verwendet.

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