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Cover image with various 3D shapes illustrates data and AI use cases in the finance business area

Erkennung von Unregelmäßigkeiten in Finanzkontrollen

Use Case Family

Anomaly Detection

Business Domain

Finance

Processes

Risikomonitoring

Challenge

Die manuelle Überprüfung interner Finanzkontrollen ist zeitaufwendig und fehleranfällig. Unregelmäßigkeiten – ob durch Fehler oder Manipulation – können unentdeckt bleiben und gefährden finanzielle Stabilität sowie regulatorische Konformität.

Solution

Einsatz von KI-Modellen zur Analyse von Systemaktivitäten, Transaktionen und Nutzerverhalten. Die Algorithmen erkennen Muster und schlagen bei verdächtigen Abweichungen automatisch Alarm.

Benefits

  • Kontinuierliche, automatisierte Überwachung der Finanzprozesse
  • Früherkennung von Betrug und Verstößen gegen Regularien
  • Reduktion manueller Prüfaufwände und Fehlerquellen

Target Group

Risikomanager:innen Interne Revisor:innen Compliance-Beauftragte

Potential Industries

Bankwesen Versicherungen Wirtschaftsprüfung &amp Beratung

Risk Classification (EU AI Act)

Low Risk
Low Risk systems
Ohne Transparenzverpflichtungen

Disclaimer

Die Angaben zur Risikobewertung sind ohne Gewähr. Die vollständige Einstufung eines Anwendungsfalls nach dem EU-KI-Gesetz hängt von zahlreichen regulatorischen und unternehmensspezifischen Faktoren ab. Die Risikobewertung ist daher immer fallspezifisch. Hierfür wird die Risikobewertungslogik von Casebase verwendet.